益得:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓(學學文創志業大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1及相關法令規定，持有本公

司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司

提出股東常會議案及董事(含獨立董事)候選人名單。

(2)提案及提名受理期間︰112年3月27日起至112年4月6日止。

(每日上午9時至下午5時，郵寄者以受理期間內寄達為憑)

(3)受理場所：益得生物科技股份有限公司。

(台北市內湖區瑞光路358巷36號3樓本公司財會處)