世鎧:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/02

2.股東會召開日期:112/05/29

3.股東會召開地點:高雄市岡山區本洲里本工路17號(岡山本洲工業區服務中心二樓

會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一一年度營業報告。

(二)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(三)分配一一一年度董事酬勞及員工酬勞報告。

(四)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

(五)本公司庫藏股執行情形報告。

(六)修訂本公司「董事會議事規則」。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認一一一年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(一)全面改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/31

12.停止過戶截止日期:112/05/29

13.其他應敘明事項:無。