泰鼎-KY:公告本公司董事會通過召集112年股束常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/28

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:台北市中山區民權東路2段41號(亞都麗緻飯店B1宴會廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)111年度審計委員會查核決算表冊報告

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

111年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

修正公司章程

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

依公司法相關規定，自112年03月10日至112年03月20日17時止，

受理股東以書面方式提案，受理處所：台北市松山區敦化北路205號5樓503室。