信昌電:本公司董事會決議召開一一二年股東常會，召集事由及停止過戶期間等事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號(中華汽車人才培訓中心B02會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業及決算報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)一一一年度員工及董事酬勞之分派報告。

(4)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度決算表冊案。

(2)承認一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)討論解除本公司第十一屆董事競業禁止案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十二屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:討論解除本公司第十二屆董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)股東會召開日期：112/06/20上午9時30分（報到時間自上午8時30分起）。

(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以

上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事(含獨立董事)候選人名單，

其提案及提名受理期間自112年4月1日起至112年4月11日下午17時止，受理股東提案

及提名處所為本公司股務辦事處（地址：臺北市內湖區行善路398號8樓）；並依公司

法第177條之1規定於召開股東會時，股東得採行電子方式行使表決權。