聯電:本公司董事會通過之重要議案

第51款

1.事實發生日:112/02/22

2.公司名稱:聯華電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日(2月22日)董事會通過之重要議案如下：

一、通過111年度營業報告書及財務報表。

本公司111年度合併營業收入新台幣278,705,264仟元，歸屬母公司淨利

新台幣87,198,291仟元，每股盈餘7.09元。

二、通過111年度員工酬勞新台幣9,160,484,673元及董事酬勞新台幣45,000,000元。

三、通過111年度盈餘分派案。(每股分派約新台幣3.60元)

四、通過本公司因會計師事務所內部組織重新調整變更簽證會計師。

五、通過本公司112年股東常會訂於112年5月31日(三)上午9時假新竹科學園區

研新一路16號(本公司Fab 8S廠會議廳)召開。

六、通過本次資本預算執行案新台幣2,413佰萬元以供產能建置需求。

七、通過本公司捐贈財團法人聯華電子科技文教基金會新台幣1仟5佰萬元。

八、通過本公司內部稽核主管異動。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無