沛波:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/17

2.股東會召開日期:112/05/12

3.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮經建十一路3號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會111年度決算表冊查核報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)111年度盈餘分配現金股利報告。

(5)本公司國內第四次無擔保可轉換公司債執行情形報告。

(6)訂定本公司「永續發展實務守則」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/14

12.停止過戶截止日期:112/05/12

13.其他應敘明事項:無。