長榮鋼:公告本公司獨立董事對董事會議案表示反對意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/02/15

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

林天送/第一化成控股(開曼)(股)公司獨立董事

林淑玲/誠正聯合會計師事務所會計師

4.表示反對或保留意見之議案:提請股東常會改選董事案

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

1.獨立董事林天送表示反對意見要旨：本案於法未有不合，但於情於理並非妥適，且與

公司溝通後，公司並未調整，故反對本案。

2.獨立董事林淑玲表示反對意見要旨：現任獨立董事專業性及獨立性均無受到質疑之處

，認為提前改選有違公司治理，故反對本案。

6.因應措施:

提請股東常會改選董事案，經出席之六位董事表決，四席董事(含一席獨立董事)

同意、兩席獨立董事反對，本案照案通過。

7.其他應敘明事項:無