光群雷:公告本公司董事會決議召開2023年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/14

2.股東會召開日期:112/05/05

3.股東會召開地點:集思竹科會議中心愛迪生廳

（新竹市科學工業園區工業東二路1號2樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)、2022年度營業報告。

(二)、審計委員會審查2022年度決算表冊報告。

(三)、2022年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)、2022年度董事績效評估結果及薪資報酬報告。

(五)、2022年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)、2022年度營業報告書及財務報表案。

(二)、2022年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(一)、全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/07

12.停止過戶截止日期:112/05/05

13.其他應敘明事項:

召開視訊輔助股東會相關說明：

1.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準

則(下稱股務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。

2.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱

集保公司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、

問答集及操作說明等文件，請參考集保公司網頁，網址:

https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c

3.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

4.股東欲以視訊方式參與者，應自2023年4月1日起，

至遲於股東會二日前(2023/5/2前)，於集保公司股東e票通平台(網址:

https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html) 辦理註冊及

登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託

代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於2023年4月1日起（當次股東會

電子投票起始日）至2023年5月2日（股東會前三日）下午四時前，送達本公司

股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市中正區忠孝

西路一段6號6樓）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問

及投票。

5.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東

會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，

僅得以視訊方式參與股東會。

6.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會

開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；

逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。

7.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與

股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或

對原議案之修正行使表決權。

8.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得

再出席股東會；股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以

視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之

通知；逾期撤銷委託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準。

9.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力

情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股

東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法

續行時，本公司訂於2023年5月6日上午九時於集思竹科會議中心愛迪生廳

（新竹市科學工業園區工業東二路1號）延期或續行集會，列載於原定股東會停

止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。

10.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布

重大訊息。

11.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。