新美齊:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:112/01/10

2.公司名稱:新美齊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過授權董事長額度內購置營業用不動產及合建開發之額度

更新。

董事會通過授權額度全國新台幣99.36億元。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會授權董事長得於額度內依開發進度調整之。

(2)112/12/31前得依開發進度陸續簽約，若有個案消長變動則提計劃變動報告之。