聯合:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/12/29

2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:N/A

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:輸入公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項:

(一)通過112年度稽核計畫案。

(二)通過本公司對集團轉投資公司間之資金貸與案。

1.本公司在歐洲及大陸市場係透過當地轉投資公司經營，為因應營運成長之

所需，擬通過下列轉投資公司間之資金貸與案。

a.通過本公司擬將資金貸與孫公司United Orthopedic Corporation(Suisse)

SA，計瑞士法郎300萬元案。

b.通過本公司擬將資金貸與關聯公司上海聯歆生物技術有限公司，計人民幣

2000萬元案。

c.通過本公司之孫公司United Orthopedic Corporation(Suisse) SA擬將資

金貸予孫公司United Orthopedic Corporation (France)，計瑞士法郎70

萬元案。

d.通過本公司之孫公司United Orthopedic Corporation(Suisse) SA擬將資

金貸予孫公司United Orthopedics Limited，計瑞士法郎40萬元案。

e.通過本公司之孫公司United Orthopedic Corporation(Suisse) SA擬將資

金貸予孫公司United Orthopedic Corporation (Belgium) SA，計瑞士法郎

100萬元案。

2.上述歐洲市場的額度期間自112年1月1日起至112年12月31日止，期間內

額度可循環使用，並授權董事長及孫公司United Orthopedic Corporation

(Suisse) SA負責人核准其額度之動用。

3.上述大陸市場的額度期間自112年1月1日起至112年12月31日止，期間內

額度可循環使用，並授權董事長核准其額度之動用。

(三)通過本公司對集團子公司之背書保證案。

1.本公司在美國設立子公司經營當地市場，因應營運成長所需，擬通過對下

列子公司銀行融資額度之背書保證。

a.通過本公司擬同意對子公司UOC USA ,Inc.，其銀行融資額度背書保證美

金800萬元案。

2.上述對子公司UOC USA ,Inc.銀行融資額度之背書保證，擬核准自112年1

月1日起至12月31日止，授權董事長在前述核准額度內與往來金融機構簽

署相關新增或續期之融資契約。

(四)通過本公司擬增加對日本子公司投資案。

(五)通過本公司擬增加對歐洲公司之投資金額案。