天揚:董事會通過之決議事項

第53款

1.事實發生日:111/11/11

2.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)通過本公司內部控制相關標準書修訂案。

(二)通過一一一年第三季合併財務報告案。

(三)通過一一一年第二次私募普通股定價及相關事宜案。

(四)通過子公司「天揚室內裝修設計股份有限公司」得現金減資退回股款延長案。

(五)通過一一二年度稽核計畫案。

(六)通過一一二年員工(含經理人)不予調薪案。

(七)通過存貨庫齡呆滯損失之會計估計變動案。

(八)通過更換稽核代理人案。

(九)通過B-Power產品售後保固政策事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。