德信：公告本公司104年第二次股東臨時會重要決議

第三十四條　第15款

1.臨時股東會日期:104/12/30

2.重要決議事項:

一、報告事項

1.制訂「薪資報酬委員會組織規程」報告

2.制訂「審計委員會組織規程」報告

3.制訂「董事、審計委員暨經理人道德行為準則」報告

4.制訂「誠信經營守則」報告

二、討論事項

1.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

2.通過修訂本公司「公司章程」案。

3.通過訂定本公司「資金貸與他人作業程式」案。

三、選舉事項

1.完成選舉本公司第11屆董事案。

四、臨時動議

五、散會

3.其它應敘明事項:無