巴西一加密欺詐團伙被調查，涉案金額高達近8億美元
BlockBeats 律動財經 2022-10-08 09:30
BlockBeats 消息，10 月 8 日，巴西聯邦警察、美國國土安全調查局（HSI）和多個執法合作夥伴共同對位於巴西庫里提巴的跨國加密貨幣欺詐團伙進行調查，巴西聯邦警察已對該團伙執行 20 項搜查和扣押令，後者違規行為包括國際洗錢、經營犯罪企業、欺詐和針對國家金融體系的犯罪。據初步調查，該組織僅通過巴西銀行系統就有 40 億巴西雷亞爾（約合 8 億美元）轉移。 該組織涉嫌欺騙十多個國家的投資者，謊稱他們已開發出功能齊全的加密貨幣相關金融產品，但實際上涉嫌宣傳欺詐性合作夥伴關係和許可證，用於欺騙受害者將數百萬美元。
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