如興:因本公司獨立董事剩一人，無法召開審計委員會，故經全體董事2/3以上同意通過。

第44款

1.董事會日期:111/08/12

2.審計委員會日期:NA

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

(1)擬由子公司如興製衣(薩爾瓦多)(股)公司及OPERADORA INTERNACIONAL DE ZONAS

FRANCAS (MANAGUA) S.A.(自由貿易區國際作業馬拿瓜(股)公司)提供本公司融通資

金額度案。

(2)擬由本公司及子公司Faith In Blue (USA) Corporation、Tooku Holdings

Limited、RH International Holdings Limited、JD United (Cayman) Limited

共同為集團子公司MF Holding Co., Ltd.向安泰銀行申請授信額度提供背書保證案。

(3)財務報表簽證會計師變更案。

(4)擬辦理自由貿易區國際作業馬拿瓜股份有限公司(OPINSA)減資案。

(5)安泰商業銀行授信續約申請案。

(6)擬由子公司如興(尼加拉瓜)(股)公司提供同為集團子公司South Bay

Manufacturing Company Limited融通資金額度案。

(7)本公司之子公司提報「背書保證作業程序」制定案。

4.其他應敘明事項:因本公司獨立董事剩一人，無法召開審計委員會，故經全體董事2/3

以上同意通過。