影一:公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:111/08/09

2.股東臨時會召開日期:111/09/28

3.股東臨時會召開地點:台北市復興北路99號15樓

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)修訂「董事會議事運作之管理辦法」報告案。

(2)修訂「誠信經營守則」報告案。

(3)修訂「道德行為準則」報告案。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂「背書保證作業程序」案。

(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(6)修訂「衍生性商品交易處理程序」案。

(7)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/08/30

12.停止過戶截止日期:111/09/28

13.其他應敘明事項:無