浩鼎:本公司董事會決議修訂「111年限制員工權利新股發行辦法」

第11款

1.事實發生日:111/08/08

2.原公告申報日期:111/05/06

3.簡述原公告申報內容:本公司於民國111年5月6日及6月27日分別經董事會及股東會決議

通過「111年限制員工權利新股發行辦法」，請參閱本公司同日重大訊息公告。

4.變動緣由及主要內容:因應主管機關審查要求，修訂本公司「111年限制員工權利新股

發行辦法」部分條文，並於今日經本公司薪酬委員會及董事會決議通過。

(1)修訂前條文:

第三條、員工之獲配資格條件

一、為保障股東權益，本公司將謹慎管理本獎勵計畫。適用對象以限制員工權

利新股給與日當日在職且達到一定績效表現之本公司高階主管為限。……

二、得具獲配資格之高階主管及其得獲配股數……由董事長核定後提報薪酬委員

會及董事會同意。

第八條、其他重要事項

一、本辦法應經薪酬委員會通過，及董事會三分之二以上董事出席，及出席董

事超過二分之一同意，並向主管機關申報生效後實行。……

(2)修訂後條文:

第三條、員工之獲配資格條件

一、為保障股東權益，本公司將謹慎管理本獎勵計畫。適用對象以限制員工權

利新股給與日當日在職且達到一定績效表現之本公司高階主管為限。前述

高階主管僅限執行長及資深副總經理。……

二、得具獲配資格之高階主管及其得獲配股數……由董事長核定後提報薪酬委員

會及董事會同意，惟具經理人或具員工身分之董事者應先經薪酬委員會

同意。

第八條、其他重要事項

一、本辦法應經薪酬委員會通過，及董事會三分之二以上董事出席，及出席董

事超過二分之一同意，並向主管機關申報生效後實行，限制員工權利新股

發行前如有修訂時亦同。……

5.變動後對公司財務業務之影響:無

6.其他應敘明事項:無