泓格:董事會決議解除本公司經理人競業限制案

第21款

1.董事會決議日:111/08/01

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

黃國誠副總經理

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同之業務或擔任其董事及功能性委員之行為

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名

及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:至上電子為上市電子通路業，主要經營業務為

電子零組件經銷業務，經營業務與公司不同故對公司影響程度小

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:

111年8月1日本公司董事會已解除經理人競業禁止為：

黃國誠，至上電子股份有限公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員