泓格:本公司於111年8月1日召開董事會通過之主要議案

第53款

1.事實發生日:111/08/01

2.公司名稱:泓格科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於111年8月1日召開董事會，通過主要議案如下：

一.111年第二季合併財務報告案

二.盈餘轉增資發行新股案

三.訂定配息基準日、停止過戶日案

四.修訂「薪資報酬委員會組織規程」案

五.解除經理人競業限制案

6.因應措施:

一、配息及配股基準日為111年9月10日，停止過戶期間為111年9月6日至9月10日。

二、「薪資報酬委員會組織規程」上傳至公開資訊觀測站-訂定公司治理之相關

規程規則。

7.其他應敘明事項:無