元隆:公告本公司董事長訂定減資基準日及減資換股作業計畫相關事宜。

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.減資基準日:111/07/25

3.減資換發股票作業計畫:

一、本公司於民國111年6月10日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，業經財

團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國111年7月11日證櫃監字第1110201664號函

核准申報生效在案。茲依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換

發作業程序」之規定，訂定本作業計畫。

二、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股438,145,590股(含

私募普通股362,901,423股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣4,381,455,900元。

三、本次減資新台幣3,286,091,920元，銷除股份328,609,192股(含私募普通股

272,176,067股)，用以彌補虧損，改善財務結構，減資比率為75%。

四、減資後換發股份總數及總金額:減資後換發股份總數為109,536,398股(含私募

普通股90,725,356股)，每股面額新台幣10元，減資後換發股份總金額為新台幣

1,095,363,980元。

五、本次減資換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿記載之股東，依其持有

股份比例每仟股減除750股(即每仟股換發250股)，減資後不足壹股之畸零股，股東

可自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶前一日止，自行向本公司股務代理機

構辦理拼湊整股之登記，放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額改發給現

金(計算至元為止，元以下捨去)予股東，所有不足壹股之畸零股授權董事長洽特定

人按面額認購之。

六、減資換發股票日程:

(1)舊股票最後交易日:民國111年9月21日。

(2)舊股票停止交易期間:民國111年9月22日至111年9月30日止。

(3)舊股票最後過戶日:民國111年9月23日。

(4)停止過戶期間:民國111年9月26日至111年9月30日止。

(5)減資換發股票基準日:民國111年9月30日。

(6)新股票開始櫃檯買賣日暨舊股票終止櫃檯買賣日:民國111年10月3日。

(7)新股票開始櫃檯買賣之日起，舊股票即終止櫃檯買賣；本次換發新股票除私募普

通股外，一律採無實體方式，其權利義務與原發行股份相同。

七、換發新股票手續及地點：

(1)本公司採無實體發行之有價證券，屆時將不再發行實體股票，故請尚未在證券商

營業處所開設集保戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。

(2)於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者(未過戶者請儘速辦理過戶)，請

於111年9月23日(含)前持有現股之舊票入 貴股東證券集保帳戶即可。

(3)於停止過戶日前持有現股之舊股票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日(111

年10月3日)後，股東持現股舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票

領回號碼清單及身分證正反面影本、印鑑章及證券集保存摺至本公司股務代理機構永

豐金證券股份有限公司股務代理部辦理無實體登錄或集保帳簿劃撥。

(4)原已存放於證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股櫃

檯買賣日統一換發為無實體之新股，不需辦理任何手續。

(5)股票換發處所：本公司股務代理機構－永豐金證券股份有限公司股務代理部。

地址：台北市中正區博愛路17號3樓，電話：02-2381-6288。

八、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令規定辦理。

4.換發股票基準日:111/09/30

5.停止過戶起始日期:111/09/26

6.停止過戶截止日期:111/09/30

7.減資後新股權利義務:與原發行股份相同

8.新股預計上櫃日:111/10/03

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:18,811,042股

10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比

率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:17.17%

11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

12.其他應敘明事項:本計畫書由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核定

後辦理之，另為配合主管機關實際作業時程之更迭，擬授權董事長得視實際作業進

度修訂預計之相關作業日程。