F-楷捷：代子公司越南諒山國際股份公司公告董事及監事改選事宜

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:104/12/29

2.舊任者姓名及簡歷:

（1）董事 楷捷國際投資公司推薦 林寶琦（諒山國際股份公司董事長兼總經理）

（2）董事 越南旅遊與進出口公司推薦 陳越怡（諒山旅遊與進出口股份公司董事長）

（3）董事 楷捷國際投資公司推薦 嚴功浩（諒山國際股份公司董事）

（4）董事 吳明德（親親育樂(股)公司董事）

（5）董事 阮筱梅（親親育樂(股)公司董事長）

（6）董事 阮啟發（醫舟管理顧問股份有限公司董事）

（7）董事 申金幸（諒山國際股份公司秘書）

（8）監事 蘇建維（楷捷國際投資公司董事長兼總經理）

（9）監事 李宏義（楷捷國際投資公司會計主管）

（10）監事楊文實 (諒山國際股份公司翻譯員)

3.新任者姓名及簡歷:

（1）董事 楷捷國際投資公司推薦 林寶琦（諒山國際股份公司董事長兼總經理）

（2）董事 越南旅遊與進出口公司推薦 陳越怡（諒山旅遊與進出口股份公司董事長）

（3）董事 楷捷國際投資公司推薦 嚴功浩（諒山國際股份公司董事）

（4）董事 阮筱梅（親親育樂(股)公司董事長）

（5）董事 阮啟發（醫舟管理顧問股份有限公司董事）

（6）監事 蘇建維（楷捷國際投資公司董事長兼總經理）

（7）監事 李宏義（楷捷國際投資公司會計主管）

（8）監事 申金幸（諒山國際股份公司秘書）

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:全面改選

6.新任董事選任時持股數:

（1）董事 林寶琦 0股(推薦人:楷捷國際投資公司 13,502,700股)

（2）董事 陳越怡 0股(推薦人:越南旅遊及進出口公司 4,050,000股)

（3）董事 嚴功浩 0股(推薦人:楷捷國際投資公司 13,502,700股)

（4）董事 阮筱梅 0股

（5）董事 阮啟發 0股

（6）監事 蘇建維 0股

（7）監事 李宏義 0股

（8）監事 申金幸 0股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/12/28 ~ 104/12/27

8.新任生效日期:104/12/29

9.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

10.其他應敘明事項:通過由林寶琦先生續任董事長兼任總經理，陳越怡先生續任

副董事長，嚴功浩先生續任執行董事。