鉅陞:公告本公司一一一年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選本公司董事，當選名單如下：

鉅陞投資股份有限公司法人代表人 謝建國

6.重要決議事項五、其他事項:

決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

決議通過訂定本公司「從事衍生性商品交易處理管理辦法」案。

決議通過訂定本公司「誠信經營守則」案。

決議通過本公司解除董事及其代表人競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無