大峽谷-KY:公告本公司111年度股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2021年度盈虧撥補表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過2021年度營業報告及合併財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品交易處理作業程序)」

討論案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。

7.其他應敘明事項:無。