公信:公告本公司111年股東會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。

當選名單如下：

(1)董事：宣明智

(2)董事：蔡振鴻

(3)董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉

(4)董事：吳惠瑜

(5)董事：王聖煜

(6)董事：翁秉琦

(7)獨立董事：葉匡時

(8)獨立董事：楊棋材

(9)獨立董事：胡瑞卿

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過本公司新任董事競業禁止限制之解除案。

7.其他應敘明事項:無