進泰電子:本公司111年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書及

決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序管理辦法」案

(2)通過修訂「背書保證作業程序管理辦法」案

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

(4)通過以詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案

7.其他應敘明事項:無