第一保:選舉本公司第21屆董事13席（含獨立董事3席）案

第6款

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

(1)易致股份有限公司代表人李正漢

(2)建怡實業股份有限公司代表人李正宗

(3)李正都

(4)建成開發股份有限公司代表人楊天慶

(5)大峰建設工程股份有限公司代表人許建一

(6)李易致

(7)吉承日電股份有限公司代表人杜啟禎

(8)李紹英

(9)李正津

(10)黃清傳

獨立董事

(1)呂瑞東

(2)林瑞宙

(3)林秀梅

4.舊任者簡歷:

董事:

(1)易致股份有限公司代表人李正漢/第一產物保險股份有限公司董事長

(2)建怡實業股份有限公司代表人李正宗/第一產物保險股份有限公司董事

(3)李正都/第一產物保險股份有限公司董事

(4)建成開發股份有限公司代表人楊天慶/第一產物保險股份有限公司董事

(5)大峰建設工程股份有限公司代表人許建一/第一產物保險股份有限公司董事

(6)李易致/第一產物保險股份有限公司董事

(7)吉承日電股份有限公司代表人杜啟禎/第一產物保險股份有限公司董事

(8)李紹英/第一產物保險股份有限公司董事

(9)李正津/第一產物保險股份有限公司董事

(10)黃清傳/第一產物保險股份有限公司董事

獨立董事:

(1)呂瑞東/第一產物保險股份有限公司獨立董事

(2)林瑞宙/第一產物保險股份有限公司獨立董事

(3)林秀梅/第一產物保險股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:

(1)易致股份有限公司代表人李正漢

(2)建怡實業股份有限公司代表人李正宗

(3)李正都

(4)建成開發股份有限公司代表人楊天慶

(5)大峰建設工程股份有限公司代表人許建一

(6)李易致

(7)吉承日電股份有限公司代表人杜啟禎

(8)李紹英

(9)李正津

(10)張昌鎰

獨立董事:

(1)呂瑞東

(2)林瑞宙

(3)林秀梅

6.新任者簡歷:

董事:

(1)易致股份有限公司代表人李正漢/第一產物保險股份有限公司董事長

(2)建怡實業股份有限公司代表人李正宗/第一產物保險股份有限公司董事

(3)李正都/第一產物保險股份有限公司董事

(4)建成開發股份有限公司代表人楊天慶/第一產物保險股份有限公司董事

(5)大峰建設工程股份有限公司代表人許建一/第一產物保險股份有限公司董事

(6)李易致/第一產物保險股份有限公司董事

(7)吉承日電股份有限公司代表人杜啟禎/第一產物保險股份有限公司董事

(8)李紹英/第一產物保險股份有限公司董事

(9)李正津/第一產物保險股份有限公司董事

(10)張昌鎰/南銧企業股份有限公司董事長

獨立董事:

(1)呂瑞東/第一產物保險股份有限公司獨立董事

(2)林瑞宙/第一產物保險股份有限公司獨立董事

(3)林秀梅/第一產物保險股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事:易致股份有限公司代表人李正漢,選任時持股數:4,928,750

董事:建怡實業股份有限公司代表人李正宗,選任時持股數:7,385,189

董事:李正都,選任時持股數:3,296,991

董事:建成開發股份有限公司代表人楊天慶,選任時持股數:18,806,192

董事:大峰建設工程股份有限公司代表人許建一,選任時持股數:15,823,085

董事:李易致,選任時持股數:2,807,896

董事:吉承日電股份有限公司代表人杜啟禎,選任時持股數:1,357,389

董事:李紹英,選任時持股數:195,104

董事:李正津,選任時持股數:347,000

董事:張昌鎰,選任時持股數:761,739

獨立董事:呂瑞東,選任時持股數:0

獨立董事:林瑞宙,選任時持股數:0

獨立董事:林秀梅,選任時持股數:0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27 ~ 111/06/26

11.新任生效日期:111/06/23

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無