新應材:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:111/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增補選董事一席案。

當選名單如下：

新任董事：安凱佳投資股份有限公司

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄

優先認購權案。

(4)擬解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。