新光鋼:公告新光鋼一百一十一年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一百一十年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:有

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一百一十年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2).核准修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3).核准修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無

本公司今(15)日上午舉行股東常會，會中通過重要決議如下：

一、承認民國一百一十年度營業報告書及財務報表，其中全年合併營收

約為新台幣141億304萬元，稅後淨利約為新台幣27億7,084萬元

，每股盈餘為新台幣8.62元。

二、核准分派股東現金股利新台幣1,284,585,364元，

依本公司股東會停止過戶開始日之已發行有權參與分派股數321,146,341股計算，

每股可無償配發現金股利新台幣4元。本案股東會已授權董事會俟股東常會通過後，

另訂除息基準日等相關事宜，並以該基準日本公司實際流通在外股數調整分配比率。