士紙:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案（應選七席,含獨立董事三席）

票決當選名單如下：

(1)董事：臺實貿易股份有限公司

(2)董事：怡兆企業股份有限公司

(3)董事：誼祥實業股份有限公司

(4)董事：勇春股份有限公司

(5)獨立董事：陳明竺

(6)獨立董事：唐明健

(7)獨立董事：謝小雀

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)票決通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

(2)票決通過修訂「背書保證作業程序」案

(3)票決通過「解除第二十五屆新任董事競業禁止之限制」案

7.其他應敘明事項:

各項議案票決情形，

請至公開資訊觀測站/彙總報表/股東會及股利/股東會議案決議情形查詢。