強茂:代重要子公司艾德光能(開曼)控股股份有限公司公告2022年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事：

亞洲強茂股份有限公司代表人 方敏宗/艾德光能(開曼)控股股份有限公司董事

亞洲強茂股份有限公司代表人 方敏清/艾德光能(開曼)控股股份有限公司董事

亞洲強茂股份有限公司代表人 鍾運輝/艾德光能(開曼)控股股份有限公司董事

(二)監察人：葉芳德/艾德光能(開曼)控股股份有限公司監察人

4.舊任者簡歷:

(一)董事：

亞洲強茂股份有限公司代表人 方敏宗/艾德光能(開曼)控股股份有限公司董事

亞洲強茂股份有限公司代表人 方敏清/艾德光能(開曼)控股股份有限公司董事

亞洲強茂股份有限公司代表人 鍾運輝/艾德光能(開曼)控股股份有限公司董事

(二)監察人：葉芳德/艾德光能(開曼)控股股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事：

亞洲強茂股份有限公司代表人 方敏宗/艾德光能(開曼)控股股份有限公司董事

亞洲強茂股份有限公司代表人 謝百成/艾德光能(開曼)控股股份有限公司董事

(二)監察人：依修訂後之公司章程規定，不適用。

6.新任者簡歷:

董事：亞洲強茂股份有限公司代表人 方敏宗/艾德光能(開曼)控股股份有限公司董事

亞洲強茂股份有限公司代表人 謝百成/艾德光能(開曼)控股股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

解任及新任

8.異動原因:

依修訂後之公司章程規定提前改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)亞洲強茂股份有限公司代表人 方敏宗:246,248,722.5股

(2)亞洲強茂股份有限公司代表人 謝百成:246,248,722.5股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/6/11~112/6/10

11.新任生效日期:111/6/13

12.同任期董事變動比率:依修訂後之公司章程規定提前改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:依修訂後之公司章程規定辦理，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無