今展科:公告本公司111年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：王琴賢

(2)董事：張清義

(3)董事：蔡聰麟

(4)法人董事：今亞中投資股份有限公司

(5)獨立董事：楊能傑

(6)獨立董事：吳家昌

(7)獨立董事：阮中祺

4.舊任者簡歷:

(1)王琴賢：本公司董事長兼任總經理

(2)張清義：沛爾生技醫藥股份有限公司 副總經理

(3)蔡聰麟：二姐有機農場負責人

(4)楊能傑：安遠聯合會計師事務所 會計師

(5)吳家昌：台北市兩岸商務法學會 理事

(6)阮中祺：禾昌興業股份有限公司 財務部資深經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：王琴賢

(2)董事：邱雅文

(3)董事：蔡聰麟

(4)法人董事：今亞中投資股份有限公司

(5)獨立董事：楊能傑

(6)獨立董事：吳家昌

(7)獨立董事：阮中祺

6.新任者簡歷:

(1)王琴賢：本公司董事長兼任總經理

(2)邱雅文：翰辰法律事務所 合夥律師

(3)蔡聰麟：二姐有機農場負責人

(4)楊能傑：安遠聯合會計師事務所 會計師

(5)吳家昌：台北市兩岸商務法學會 理事

(6)阮中祺：禾昌興業股份有限公司 財務部資深經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：王琴賢 1,998,953股

(2)董事：邱雅文 0股

(3)董事：蔡聰麟 0股

(4)法人董事：今亞中投資股份有限公司3,368,846股

(5)獨立董事：楊能傑 0股

(6)獨立董事：吳家昌 0股

(7)獨立董事：阮中祺 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/17

11.新任生效日期:111/06/09~114/06/08

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無