光洋科:公告本公司民國111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國110年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。

董事當選名單:

馬堅勇

黃啟峰

昇原投資股份有限公司代表人:洪本展

趙永昌

森啟股份有限公司代表人﹕鄭育承

森啟股份有限公司代表人﹕李芸芳

丁澤祥

高山夆祈

董俊宏

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過解除本公司第九屆董事競業行為限制案。

7.其他應敘明事項:未通過「建請公司將110年度盈餘分配之現金股利提高至每股2元」

案。