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快訊

全球稅務執法聯席會議分享加密犯罪線索，包括潛在的10億美元的龐氏騙局

金色財經 2022-05-15 09:00

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金色財經報導，據彭博社周五報導，全球稅務執法聯席會議（J5）國家的稅務執法負責人本周在倫敦會面，分享情報和數據，以確定非法跨境加密活動的來源。在會議期間，官員們確定了 50 多個與加密相關的犯罪線索。 美國國稅局 (IRS) 刑事調查負責人Jim Lee表示：其中一些線索，涉及在我們的司法管轄區內進行重大 NFT 交易的個人，這些交易圍繞潛在的稅收或其他金融犯罪。此外，一條線索「似乎是一個 10 億美元的龐氏騙局」，並指出這條線索涉及每個 J5 國家。（news.bitcoin）

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執法犯罪線索
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