光聖:本公司董事會通過召集111年股東常會相關事宜(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/10

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:捷運北投會館(台北市北投區大業路527巷88號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會審查報告。

(3)110年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)擬辦理現金增資私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:無