劍湖山:公告召開本公司111年股東常會事宜(討論事項增列私募案)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/10

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:劍湖山渡假大飯店1樓宴會廳

(雲林縣古坑鄉永光村大湖口67-8號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業狀況暨111年度營業計畫報告。

(2)審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)本公司110年度私募有價證券案辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「章程」部分條文案。

(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)本公司擬辦理111年私募有價證券案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:無