大江:公告本公司董事會決議召開2022年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:本公司屏東磐石園區(屏東縣長治鄉德和村農科路21號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.2021年度營業報告書。

2.2021年度審計委員會審查報告書。

3.2021年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.2021年度營業報告書及財務報表案。

2.2021年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」案。

2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:

受理股東提案公告期間：依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上

股東提案期間為2022年4月25日起至2022年5月4日，每日上午9時至下午5時止，

受理地點為本公司集團股務部，地址：台北市內湖區港墘路187號8樓。

本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：

自2022年5月28日起至2022年6月26日止。