統振:代子公司達振能源股份有限公司公告董事會決議111年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間

第17款

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/05/06

3.股東會召開地點:台北市內湖區安美街181號統振大樓1樓視聽室

4.召集事由一、報告事項:

(1).110年度營業報告及111年度營業計劃概要

(2).110年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

(3).110年度監察人查核報告書

5.召集事由二、承認事項:

(1).承認110年度財務報表及營業報告書

(2).承認110年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:補選董事及監察人

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/07

11.停止過戶截止日期:111/05/06

12.其他應敘明事項:

(1).股東會召開時間為上午九時正。

(2).依照公司法第一七二條之一規定，擬訂定111年股東常會

受理股東提案期間為111年03月29日至111年04月09日。

(3).受理處所：臺北市內湖區安美街181號5樓(本公司財務部)