聚陽:公告本公司111年03月22日董事會通過重要議案

第51款

1.事實發生日:111/03/22

2.公司名稱:聚陽實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:無

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1)通過本公司審計委員會審議之110年度營業報告書及財務報告案,其中本公司110年度

營業收入淨額為新台幣28,930,505仟元，本期淨利為新台幣2,678,308仟元,每股稅後

盈餘新台幣11.20元,詳細內容請參閱本日上傳之重大訊息第31款。

(2)通過本公司審計委員會審議之110年度內部控制聲明書。

(3)通過本公司薪資報酬委員會審議之110年度董事酬勞發放計劃案。

(4)通過本公司員工酬勞發放計劃暨本公司薪資報酬委員會審議之110年度經理人員工

酬勞發放計劃案。

(5)通過本公司審計委員會審議之110年度盈餘分配案：決議配發現金股利2,297,637,520

元(每股9.5元),詳細內容請參閱本日上傳之重大訊息第14款。

(6)通過本公司審計委員會審議之「公司章程」部分條文修正案。

(7)通過本公司審計委員會審議之「股東會議事規則」部分條文修正案。

(8)通過本公司審計委員會審議之「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。

(9)通過召開本年度股東常會之相關事項,詳細內容請參閱本日上傳之重大訊息第17款。