阿瘦:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:沃田旅店(地址︰台北市士林區中山北路七段127號505教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業報告。

(二)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(三)修訂公司治理實務守則報告。

(四)修訂企業社會責任實務守則報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)110年度營業報告書及財務報表案。

(二)110年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案。

(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記載，持有已

發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

(2)受理股東提案期間為111/04/08起至111/04/18止，每日上午九時至下午十七時止

（星期例假日除外）。

(3)受理提案及提名處所：阿瘦實業股份有限公司財會部

(地址：台北市中山區松江路168號5樓)。

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月14日至

111年6月11日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，

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