華廣:獨立董事對本公司董事決議事項表示意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/03/22

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事蔡淦仁、獨立董事呂學裕、獨立董事郭莉真

4.表示反對或保留意見之議案:

本次董事會討論事項:第七案-本公司第九屆董監事任期屆滿，擬全面改

選第十屆董事(含獨立董事)案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

原議案為本次選任第十屆董事七席(含獨立董事三席)，江台雄董事提出修正案:修

正董事席次為九席(含獨立董事三席)。

獨立董事意見如下:

1.蔡淦仁董事:目前設7席董事，未來增設至9席董事，可多聽意見，集思廣義不是壞

事，同意江董事提議。

2.呂學裕董事:可預先考慮未來需求及法規要求增設董事席次，同意江董事提議。

3.郭莉真董事:為因應廢除監察人增設審計委員會，以及因環境等相關條件改變，

公司對於董事席次應有所應變，同意江董事提議。

三位獨立董事同意江台雄董事所提之修正案。

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:

本案經投票表決，四席同意江董事所提修正案，另三席同意維持原公司提案即設董

事七席(含獨董三席)，本案依江董事提案通過修正選任董事席次設為九席(含獨立

董事三席)。