華廣:公告本公司董事會召集民國111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:台中市南區大慶街二段100號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業報告書

(二)監察人審查報告

(三)110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

(四)110年度盈餘及資本公積分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(一) 110年度營業報告書及財務報表案

(二) 110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」部分條文案

(二)修訂「取得及處分資產處理程序」部分條文案

(三)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

(四)修訂「股東會議事規則」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名期間及處所：

(1)受理期間：111/4/8~111/4/18 17時止。

(2)受理處所：華廣生技股份有限公司財務部。

(地址：台中市南區大慶街二段100號)