新麥:代重要子公司新麥機械(中國)有限公司公告董事及監察人異動

第6款

1.發生變動日期:111/03/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事長：謝順和

(2)董事：謝銘璟

(3)董事：張子健

(4)監察人：吳曜宗

4.舊任者簡歷:

(1)謝順和：新麥企業(股)公司董事長兼總經理

(2)謝銘璟：新麥機械(中國)有限公司管理部副總經理

(3)張子健：新麥機械(中國)有限公司財務經理

(4)吳曜宗：興麥管件(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事長：謝順和

(2)董事：謝銘璟

(3)董事：陳永徵

(4)獨立董事：李殷佳

(5)獨立董事：楊淑瓊

(6)監察人：李增文

(7)監察人：江明璋

6.新任者簡歷:

(1)謝順和：新麥企業(股)公司董事長

(2)謝銘璟：新麥機械(中國)有限公司總經理兼管理部副總經理

(3)陳永徵：新麥機械(中國)有限公司業務副總經理

(4)李殷佳：上海復醫道合投資管理有限公司董事長

(5)楊淑瓊：亞太區SAP上線財務模塊負責人

(6)李增文：無錫歐麥機電控制有限公司董事長

(7)江明璋：無錫百宏置業有限公司兼無錫百和織造股份有限公司董事長特助

兼管理部副協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

重新派任

8.異動原因:業經台灣母公司新麥企業股份有限公司民國111年3月15日董事會決議重新

派任，本公司待股份改制完成後召開董事會選任之。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:111/03/15

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無