杏國:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/18

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路95號

4.召集事由一、報告事項:

第一案：一一○年度營業報告。

第二案：審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

第三案：一○九年度私募有價證券執行情形報告。

第四案：其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

第一案：一一○年度營業報告書及財務報告案。

第二案：一一○年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項: 董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案: 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議: 無。

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(一).依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權。

(1).持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司

提出股東常會議案。

(2).議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三

百字者不予列入議案。

(3).受理期間：自111年03月21日起至111年03月31日止。

(4).受理處所：台北市信義區東興路69號4樓 (本公司台北辦事處)。

(二).依公司法第192-1條規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告

受理董事候選人提名之期間、應選名額、受理處所等事項，受理期間不得少於

十日。

(1).持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候

選人名單。

(2).本公司擬於本次股東常會辦理董事改選，擬選任董事9名(含獨立董事3人)，

採候選人提名制，股東提名人數超過董事應選名額或所提名人選不符法定資

格者，不列入董事候人名單。

(3).董事提名需具被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公

司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件等。

(4).受理期間：自111年3月21日至111年3月31日止。

(5).受理處所：台北市信義區東興路69號4樓(本公司台北辦事處)。