新東亞：公告本公司董事會通過重要議案

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/12/23

2.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司於104/12/23召開董事會，通過重要議案如下:

(1)通過董事長選任案

(2)承認105年度預算案

(3)通過經理人人事異動案

(4)通過「公司章程」修訂案

(5)通過子公司勵志多科技有限公司(Incito Technolgy Co., Ltd)解散清算案

(6)通過105年度稽核計劃案

(7)通過薪資報酬委員會建議案

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無