淳紳:本公司獨立董事於審計委員會上對子公司明水生醫科技(股)公司擬向本公司申請同意辦理現金增資發行新股並參與認購案表示保留意見。

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/11/29

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

黃文瑞：本公司獨立董事/中國文化大學講師。

張耀宇：本公司獨立董事/台北君倫律師事務所 律師。

4.表示反對或保留意見之議案:

本公司擬同意並參與認購子公司明水生醫科技股份有限公司現金增資發行新股案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

經現場出席審計委員會委員審議後，建請明水生醫科技股份有限公司提出具體之營運計

劃後，待近期審計委員會召開時再行提案審議之；另本案董事會之決議為依循審計委員

會之建議無異議通過。

6.因應措施:依規定發佈重大訊息

7.其他應敘明事項:無