光洋科:玉璟有限公司並非本公司董事長

第53款

1.事實發生日:110/11/19

2.公司名稱:光洋應用材料科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:玉璟有限公司近日以本公司董事長身分對外發函各主管機關，恐招致誤解，

故有予以澄清之必要。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

本公司獲悉玉璟有限公司近日以本公司董事長身分發函各主管機關及交易相對人，

然本公司110年11月5日董事會，玉璟有限公司未曾被推舉為董事長，當日以臨時動

議被推選為董事長者，為不具本公司董事身分之王炯棻君，是無論當日以臨時動議

解任董事長馬堅勇先生及選任新任董事長均屬無效，玉璟有限公司亦從未當選為本

公司董事長，本公司董事長仍為馬堅勇，爰澄清如上。