森鉅:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:110/11/05

2.公司名稱:森鉅科技材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

森鉅公司今(5)日召開董事會，重要決議如下﹕

討論事項﹕

(1)通過2021年第三季合併財務報表案

(2)通過2021年上半年盈餘分派案。

(3)通過增加泰國投資案。

(4)通過取消對子公司森啟之資金貸與額度。

(5)通過2022年稽核計畫案。

(6)通過修訂“取得或處分資產處理程序”部分條文案。

(7)通過修訂“資金貸與他人作業程序”部分條文案。

(8)通過修訂“審計委員會組織章程”部分條文案。