五福旅遊：公告本公司104年第一次股東臨時會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.臨時股東會日期:104/12/18

2.重要決議事項:討論暨選舉事項

(1)辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。

(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案。

(6)修訂本公司「取得與處分資產處理程式」部份條文案。

(7)修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文案。

(8)全面改選董事及監察人案。

(9)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無