遠壽:公告本公司110年股東常會改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:110/08/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事四名

遠雄國際投資股份有限公司代表人：孟嘉仁

遠雄國際投資股份有限公司代表人：趙學欣

遠雄國際投資股份有限公司代表人：丘祺中

呂志堅

(2)獨立董事三名

蔡政哲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事

葉啟洲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事

陳鴻霖/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事四名

遠雄國際投資股份有限公司代表人：孟嘉仁

遠雄國際投資股份有限公司代表人：趙學欣

遠東建設事業股份有限公司代表人：林立強

呂志堅

(2)獨立董事三名

蔡政哲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事

葉啟洲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事

陳鴻霖/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事

遠雄國際投資股份有限公司:79,897,754股

遠東建設事業股份有限公司:155,103,416股

呂志堅:440,122股

(2)獨立董事

蔡政哲:0股

葉啟洲:0股

陳鴻霖:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15~110/06/14

9.新任生效日期:110/08/05

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開

相關措施」，故本公司停止召開原訂於110年6月17日股東常會，後續另經110年

6月29日董事會決議通過延至110年8月5日召開。

新任董事(含獨立董事)任期自110年8月5日至113年8月4日。