達威:公告本公司第12屆董事(含獨立董事)當選名單(補充說明簡歷)

第6款

1.發生變動日期:110/07/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1).舊任董事：

陳政隆-本公司董事長暨總經理、所羅門公司董事長暨總經理；

陳政璉-業生公司董事長暨總經理；

傅亦中-所羅門貿易(深圳)公司董事、三門科技股份有限公司代表人。

(2).舊任獨立董事：

高冠印-本公司薪資報酬委員；

林嘉聖-深圳市誠恩教育發展公司創辦人暨總裁。

(3).舊任監察人：

林寶村-富相科技公司監察人；

林金塗-本公司監察人。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1).新任董事-

陳政隆-本公司董事長暨總經理、所羅門公司董事長暨總經理；

江健智-聚盛能源(股)公司共同創辦人暨執行長。

(2).新任法人董事：三門科技(股)公司代表人

陳政璉-業生公司董事長暨總經理；

徐鍚川-所羅門公司電力品質事業處副總經理。

(3).新任獨立董事：

高冠印-本公司薪資報酬委員；

游文彬-本公司薪資報酬委員、所羅門公司薪資報酬委員；

陳鴻霖-遠雄人壽保險事業公司獨立董事、浩潤纖維(股)公司董事長。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:董事及監察人任期屆滿，全面改選。

7.新任者選任時持股數:

職稱/姓名 選任時持股數

董事:陳政隆 229,499股

董事:江健智 0股

董事:三門科技(股)公司(代表人陳政璉) 4,368,117股

董事:三門科技(股)公司(代表人徐鍚川) 4,368,117股

獨立董事:高冠印 399股

獨立董事:游文彬 0股

獨立董事:陳鴻霖 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08~110/06/07

9.新任生效日期:110/07/09

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司

股東會延期召開相關措施」，本公司股東常會延期至110年

7月9日召開，故改選新任董事之任期應以實際改選日起算，

即任期自110年7月9日至 113 年7月8日止。