友霖：公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/12/17

2.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司於今日董事會決議通過召開105年股東常會相關事宜

6.因應措施:依規定發佈重大訊息

7.其他應敘明事項:

1.董事會決議日期:104/12/17

2.股東會召開日期:105/03/11

3.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮科虎一路8號

4.召集事由:

1>.報告事項

(1)一○四年度營業報告

(2)監察人審查一○四年年度決算表冊報告

2>. 承認事項

(1)承認一○四年度決算表冊及營業報告書

(2)承認一○四年度虧損撥補案

3>. 討論事項

(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案

4>.其他議案及臨時動議

5>.停止過戶起始日期:105/01/12

6>.停止過戶截止日期:105/03/11

7>.其他應敘明事項:

(1).受理股東提名及提案日期:自105年1月1日至105年1月12日止。

(2).受理提案地點：台北市復興南路一段368號2樓(本公司財會部)，

電話：(02)2325-7621。

(3).補充說明:惟主管機關公告之股東常會登記作業起始時間為105年1月5日(二)，

屆時若登記日期與本次董事會訂定日期有異，將以向主管機關登記成功的日期為主。